Авторизация
E-mail
Пароль
Подпишитесь на наши новости
Имя
E-mail
Подпишитесь на наш журнал
Имя
E-mail
Подпишитесь на наши новости Подпишитесь на журнал “Цифра”
18.06.20

Результаты повторного годового общего собрания акционеров Центрального депозитария, состоявшегося 29 мая 2020 года

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 29 мая 2020 года состоялось повторное годовое общее собрание его акционеров (далее – собрание), на котором были приняты следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня собрания "О деятельности Центрального депозитария в 2019 году"
1.         Признать работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария
в 2019 году удовлетворительной.
2.         Принять к сведению годовой отчет Центрального депозитария за 2019 год.

По вопросу 2 повестки дня собрания "Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2019 год"
Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2019 год и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По вопросу 3 повестки дня собрания "О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2019 год"
Оставить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2019 год в сумме 787 709 841,97 тенге в составе собственного капитала Центрального депозитария, направив его на развитие Центрального депозитария, предусматривающее, в том числе, инвестирование собственных активов Центрального депозитария Национальным Банком Республики Казахстан (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты в рамках договора доверительного управления активами клиента от 14 августа 2018 года № 387НБ, заключенного между Центральным депозитарием и Национальным Банком Республики Казахстан.

По вопросу 4 повестки дня собрания "Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений"
Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц.

По вопросу 5 повестки дня собрания "Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария"
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.

По вопросу 6 повестки дня собрания "О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2019 года"
Установить размер вознаграждения по итогам 2019 года членам Совета директоров – независимым директорам Центрального депозитария.

По вопросу 7 повестки дня собрания "Об утверждении поправок № 1 в устав Центрального депозитария"
1.         Утвердить поправки № 1 в устав Центрального депозитария с учетом предложений Биртанова Е.А. с вводом данных поправок в действие с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2.         Уполномочить Президента Центрального депозитария (или лицо, его замещающее) подписать поправки № 1 в устав Центрального депозитария.
3.         Во всех внутренних документах Центрального депозитария, утвержденных решениями общего собрания акционеров Центрального депозитария, слова "Президент" и "Вице-президент" (как наименования должности руководителя исполнительного органа Центрального депозитария и его заместителя(ей) в различных падежах заменить словами "председатель Правления", "заместитель председателя Правления" в соответствующих падежах.

По вопросу 8 повестки дня собрания "Об утверждении поправок № 2
в Методику определения стоимости акций при их выкупе"

Утвердить поправки № 2 в Методику определения стоимости акций при их выкупе
с вводом данных поправок в действие с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

По вопросу 9 повестки дня собрания "О составе Совета директоров Центрального депозитария"
1.         Определить состав Совета директоров в количестве шести человек, включая представителя уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, двух независимых директоров Центрального депозитария, двух представителей акционеров Центрального депозитария, председателя Правления Центрального депозитария.
2.         Переизбрать Биртанова Есжана Амантаевича членом Совета директоров в качестве представителя акционера Центрального депозитария (Национального Банка Республики Казахстан) со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров, то есть на момент проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров Центрального депозитария.
3.         С учетом пунктов 1 и 2 настоящего решения определить следующий состав Совета директоров:
1)         Биртанов Есжан Амантаевич – представитель акционера Центрального депозитария;
2)         Джолдасбеков Азамат Мырзаданович – независимый директор Центрального депозитария;
3)         Карагусов Фархад Сергеевич – независимый директор Центрального депозитария;
4)         Сабитов Идель Марсильевич – представитель акционера Центрального депозитария;
5)         Хаджиева Мария Жамаловна – представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
6)         председатель Правления Центрального депозитария (после его избрания в установленном порядке).
4.         Во изменение решения годового общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 30 мая 2019 года № 1) по вопросу "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария" установить с 01 января 2020 года фиксированное ежемесячное вознаграждение каждому независимому директору Центрального депозитария.
5.         Во изменение решения годового общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 30 мая 2019 года № 1) по вопросу "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария" установить с 01 января 2020 года условия, размеры и порядок выплаты дополнительного вознаграждения за участие в работе комитетов Совета директоров для каждого члена Совета директоров – независимого директора Центрального депозитария.

По вопросу 10 повестки дня собрания "О расторжении трудового договора с Президентом Центрального депозитария Капышевым Б.Х."
Поручить председателю Совета директоров расторгнуть от имени Центрального депозитария с 01 июня 2020 года трудовой договор с Президентом Центрального депозитария Капышевым Б.Х.

Казахстан
Печатная версия


К списку новостей