О результатах годового общего собрания акционеров Центрального депозитария, состоявшегося 27 апреля 2018 года

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 27 апреля 2018 года состоялось годовое общее собрание его акционеров (далее – собрание), на котором были приняты следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня собрания «О деятельности Центрального депозитария за 2017 год»

Признать работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария в 2017 году удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки дня собрания «Об утверждении финансовой отчетности Центрального депозитария за 2017 год»

Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2017 год и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По вопросу 3 повестки дня собрания «О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2017 год»

Направить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2017 год в сумме 462 331,78 тыс. тенге на его дальнейшее развитие.

По вопросу 4 повестки дня собрания «Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений»

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц.

По вопросу 5 повестки дня собрания «Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария»

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.

По вопросу 6 повестки дня собрания «О вознаграждении членов Совета директоров Центрального депозитария по итогам 2017 года»

Установить размер вознаграждения по итогам 2017 года члену Совета директоров – независимому директору Центрального депозитария.

Поручить Совету директоров и Правлению Центрального депозитария разработать внутренний документ Центрального депозитария, определяющий условия и порядок определения размеров вознаграждений по итогам года членам Совета директоров – независимым директорам Центрального депозитария.

По вопросу 7 повестки дня собрания «О поправках № 7 в устав Центрального депозитария»

1. Утвердить изменение № 7 в устав Центрального депозитария.
2. Уполномочить Президента Центрального депозитария Капышева Б.Х. на подписание изменения № 7 в устав Центрального депозитария.

По вопросу 8 повестки дня собрания «О поправках № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе»

1. Утвердить изменение № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе.
2. Ввести изменение № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе в действие с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

По вопросу 9 повестки дня собрания «О заключении Центральным депозитарием крупной сделки»

Разрешить Центральному депозитарию заключить крупную сделку с Национальным Банком Республики Казахстан, а именно заключить договор доверительного управления активами Центрального депозитария.