АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 27 апреля 2018 года состоялось годовое общее собрание его акционеров (далее – собрание), на котором были приняты следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня собрания «О деятельности Центрального депозитария за 2017 год»
Признать работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария в 2017 году удовлетворительной.
По вопросу 2 повестки дня собрания «Об утверждении финансовой отчетности Центрального депозитария за 2017 год»
Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2017 год и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
По вопросу 3 повестки дня собрания «О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2017 год»
Направить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2017 год в сумме 462 331,78 тыс. тенге на его дальнейшее развитие.
По вопросу 4 повестки дня собрания «Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений»
Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц.
По вопросу 5 повестки дня собрания «Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария»
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.
По вопросу 6 повестки дня собрания «О вознаграждении членов Совета директоров Центрального депозитария по итогам 2017 года»
Установить размер вознаграждения по итогам 2017 года члену Совета директоров – независимому директору Центрального депозитария.
Поручить Совету директоров и Правлению Центрального депозитария разработать внутренний документ Центрального депозитария, определяющий условия и порядок определения размеров вознаграждений по итогам года членам Совета директоров – независимым директорам Центрального депозитария.
По вопросу 7 повестки дня собрания «О поправках № 7 в устав Центрального депозитария»
По вопросу 8 повестки дня собрания «О поправках № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе»
По вопросу 9 повестки дня собрания «О заключении Центральным депозитарием крупной сделки»
Разрешить Центральному депозитарию заключить крупную сделку с Национальным Банком Республики Казахстан, а именно заключить договор доверительного управления активами Центрального депозитария.